PF prende três suspeitos de envolvimento em lavagem de dinheiro de empresa do Vale dos Sinos

Policiais
federais cumpriram três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão em
Curitiba no Paraná nesta quarta-feira em uma operação contra a lavagem de dinheiro.

A
ação foi realizada por agentes do Rio Grande do Sul, com apoio de efetivo
paranaense. Uma empresa é suspeita de lavar R$ 100 milhões para a Unick, outra empresa
que tinha sede no Vale do Sinos e é alvo de investigação por fraude no mercado
de moedas virtuais, devendo cerca de R$ 12 bilhões a clientes em todo
o Brasil por esquema de pirâmide financeira.

O
cumprimento dos mandados judiciais quer identificar o destino dos valores ainda
ocultos e permitir a realização de diligências policiais sem a interferência
dos investigados, que buscavam orientar testemunhas durante o inquérito
policial.

 A
operação atual é um desdobramento de outra realizada — que teve várias etapas —
inicialmente em 2019 no Estado. A superintendência da PF no Estado descobriu
que a empresa paranaense, que não teve o nome divulgado, teria realizado
operações financeiras irregulares com o dinheiro lavado da Unick, também captou
recursos de terceiros sem autorização legal e remeteu para empresas no
Exterior. 

Os
investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares,
promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e remeter
valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a
origem ilícita dos recursos que teriam sido obtidos à época das fraudes
financeiras identificadas na Operação Lamanai.

O
grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de 100 milhões de reais de
recursos desviados pela organização criminosa responsável pelas fraudes
financeiras investigadas no âmbito da Operação Lamanai.