Nesta quarta-feira (26), a Polícia Federal realizou nesta a Operação Underground Banking, com o objetivo de aprofundar investigação sobre grupo suspeito de operar uma estrutura paralela destinada à realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.
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A investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Durante a ação, foram cumpridas seis medidas judiciais, sendo três em São Borja e três em Barra do Quaraí. As diligências buscam reunir elementos probatórios adicionais necessários à compreensão do funcionamento da estrutura.
As apurações prosseguem para identificar eventuais integrantes e beneficiários do esquema, para dimensionar a extensão das operações investigadas e para rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.
Polícia Federal – Denúncias
A Polícia Federal possui a linha de atendimento Comunica PF. É o canal que permite a comunicação online de crimes de atribuição investigativa da Polícia Federal, conforme estabelecido pelo § 1º do art. 144 e art. 109 da Constituição Federal, na Lei 10.446/2002 e de acordo com o § 3º do art. 5º do Código de Processo Penal-CPP.
Através deste canal, podem ser apresentadas informações sobre crimes, de forma ágil, segura e acessível. As notícias apresentadas serão analisadas por autoridade competente, que verificará a existência de indícios da prática de crimes.
Comunique o crime neste link.
