Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Federal em São Paulo, Paraná e no Distrito Federal.
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É a operação Consórcio 200 que investiga uma possível gestão fraudulenta na empresa BB Consórcio. Os envolvidos seriam ex-gestores e funcionários do banco, que teriam desviado mais de R$ 100 milhões do sistema de consórcios.
As investigações começaram em 2021 com uma denúncia do próprio Banco do Brasil após auditoria interna. Os fiscais constataram a aprovação de duas operações de crédito disfarçadas como consórcio de veículos, mas utilizadas para outro fim.
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Em nota, o Banco do Brasil destaca que informou as autoridades policiais assim que as irregularidades foram identificadas e que o banco continua contribuindo com as investigações.
Os envolvidos podem ser indiciados por gestão fraudulenta – crime contra o sistema financeiro nacional, com pena que prevê reclusão de 3 a 12 anos, além de multa. O uso do produto do crime, após a análise das quebras de sigilo fiscal e financeiro, pode conduzir também ao crime de lavagem de dinheiro.
