Ministério Público denuncia 18 pessoas por lavagem de dinheiro

O Ministério Público em Dom Pedrito denunciou nesta
quarta-feira, 21 de setembro, 18 pessoas por lavagem de dinheiro. Conforme o
promotor de Justiça Diogo Taborda, a investigação do MP e da Polícia Civil
identificou que, entre agosto de 2018 e maio de 2019, os acusados ocultaram “a
natureza e a origem de bens e valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, recebendo, tendo em depósito, movimentando e transferindo
dinheiro proveniente do tráfico de drogas, especialmente em contas bancárias”.

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O esquema começou a ser desvelado em 4 de junho de 2019,
quando a Polícia Civil e a Brigada Militar cumpriram mandado de busca e
apreensão em residência vinculada a um dos denunciados, em Dom Pedrito, e
apreenderam um telefone celular.

“A partir da análise do conteúdo do aparelho, constatou-se movimentação
de valores, entre agosto de 2018 e maio de 2019, no montante aproximado de R$
125.080,00”, explica o promotor.

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Além disso, no aparelho celular foram encontradas diversas
conversas que confirmam a prática do crime de tráfico ilícito de drogas por
parte do dono do celular e um de seus comparsas, à época preso em Charqueadas,
com provas robustas de uso de outras 16 pessoas como “laranjas” para lavar o
dinheiro. Dentre os diversos beneficiários dos depósitos em questão, havia
mulheres visitantes de detentos do sistema prisional e também pessoas
condenadas ou investigadas por crimes.

Parte do grupo já foi condenada, em outro processo, pelos
crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

“O que aconteceu é que o MP buscou responsabilizar mais pessoas
envolvidas, agora na lavagem de dinheiro, indo além dos crimes identificados
anteriormente de tráfico de drogas e associação, com o objetivo de também
combater o crime organizado sob o aspecto do proveito econômico que é auferido
dessas condutas ilícitas”, complementa o promotor.