Na manhã desta quarta-feira (28/6), a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime de Lavagem de Dinheiro (DRLD) pertencente à Divisão Estadual de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (DCCOR) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) – desencadeou a Operação Babilônia, que tem como alvo um indivíduo considerado uma das principais lideranças de conhecida organização criminosa originada no Vale dos Sinos.
Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e realizadas duas prisões decorrentes de mandados de prisão preventiva. Ao todo, 100 policiais participaram da ação. A operação contou com apoio de agentes da Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Palhoça, que realizaram a prisão da companheira do alvo da investigação na tarde de ontem (27/6). O segundo mandado de prisão foi cumprido em detrimento do próprio alvo, que se encontra recolhido no Sistema Penitenciário Federal, mas não teve sua permanência renovada pelo juízo federal em decisão proferida em 13 de junho deste ano.
A investigação identificou 40 atos ilícitos, praticados tanto por pessoas físicas quanto jurídicas, em que são utilizadas contas bancárias para movimentar dinheiro e/ou para realizar compras de ativos, como imóveis e veículos. Um dos mandados foi cumprido em uma casa de alto padrão, no bairro Ipanema em Porto Alegre, avaliada em R$ 3,3 milhões, onde morava a companheira do alvo.
O afastamento dos sigilos bancário e fiscal de 30 investigados (18 pessoas físicas e 12 pessoas jurídicas) foi deferido pela justiça, após representação da autoridade policial.
Até o presente momento, o total de bens sequestrados ultrapassa o valor de R$ 5 milhões.
