Operação que visa combater grupo que enganava empresários com falsos contratos é deflagrada pela Polícia Civil

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco)
de Viamão, deflagrou nesta quarta-feira (31), a operação Junk Bonds. A ação
visa combater golpes de falsos contratos de compensação de débitos tributários.

Receba todas as notícias da Acústica no seu WhatsApp de graça tocando aqui!

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão 09 em São Paulo,
01 em Santa Catarina e 01 no Rio Grande do Sul, bloqueios de contas vinculadas
a 35 CNPJs e CPFs, restrição a 5 veículos. A investida contou com o apoio de
efetivo do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) de São
Paulo.

Siga a Acústica no Google notícias e receba nossas informações de graça tocando aqui

São 5 suspeitos: 02 gaúchos (um advogado natural de Canoas e
outro advogado natural de Porto Alegre), 03 paulistas (um advogado natural de
SP, um contador natural de SP e um administrador natural de SP);

Duas empresas gaúchas foram vítimas deste golpe no ano de
2018. Uma empresa com sede em Viamão que trabalha com refrigeração e outra com
sede em Tramandaí que trabalha com soluções ambientais. Acarretando em um prejuízo
de 3 milhões de reais.

Há suspeita de que outras 30 empresas também foram vítimas
deste golpe, pois a empresa dos estelionatários deu entrada em outros 30
procedimentos similares na secretaria do tesouro nacional. Conforme a Draco, ainda
não foram identificadas e não há dados sobre os seus estados de origem.

Crimes de estelionato e associação criminosa

As empresas vítimas eram atraídas através de intermediários,
o administrador e um advogado, que ofereciam compensação tributária por meio de
créditos pertences à empresa dos golpistas, os quais estariam alocados no
Ministério da fazenda.

Os golpistas firmavam contratos com as vítimas para dar
credibilidade à operação fraudulenta, com a promessa de transferência dos créditos
e enviavam documentos de protocolos junto à Secretaria do Tesouro Nacional
parecendo que a compensação estava sendo efetivada.

Com procuração das vítimas a empresa golpista também zerava
a base de cálculo dos tributos devidos na Receita Federal também para parecer
que a compensação de fato estava sendo efetivada.